СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования ДНР

СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования ДНР

На счетах было свыше 75 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования "Донецкой народной республики" (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковскую систему средств, полученных из Российской Федерации.

В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 миллионов гривен акционерному обществу с Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Потом для обналичивания денег их перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть — использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.

Сообщается, что на счетах этих физических и юридических лиц было свыше 75 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал , ранее в Киеве пресекли деятельность частного фармацевтического предприятия, которое часть заработанных средств направляло в ДНР.

В Донецкой области перекрыт очередной канал финансирования ДНР

You might also like

ГРУшник Ерофеев об изъятом оружии: впервые вижу

В Киеве продолжился суд над российскими военными Ерофеевым и Александровым.

Пивоварский заявил об открытии дела против него

По словам министра, в НАБУ по представлению нардепа Денисенко открыто против него уголовное дело.

НБУ отреагировал на арест своего сотрудника

В Нацбанке считают, что чиновника могли задержать по ложному обвинению.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!